Во все омские банки пришло официальное письмо от начальника УБОП УВД Омской области полковника милиции Тарасова. Вот его текст:
"В связи с проводимой проверкой прошу вас предоставить данные о расчетном обслуживании физических лиц кавказских национальностей, юридических лиц, учредителями либо руководителями которых являются вышеуказанные лица, и сведения о перечислении денежных средств на счета организаций, расположенных в регионах Северного Кавказа, центрально-азиатских государств СНГ, либо поступлении денежных средств из этих регионов и стран".
Письмо утверждено первым заместителем прокурора области Николаем Савруном. Банкиры, с которыми по этому поводу пообщался "Ваш ОРЕОЛ", в недоумении. Что такое "кавказские национальности"? Как их определить? По документам? Но в российском паспорте нет графы "национальность". По фамилии, имени, отчеству? Но хорошо, если фамилия будет Джугашвили или Мирзоян, - тогда понятно. А если фамилия, как у первого заместителя омского прокурора, - Саврун, а отчество Дионезович? Подозрителен человек или нет? Или определять по внешности? Начальник отдела одного из омских банковских филиалов - русский, но как только не побреется будучи в Москве, так его неизменно задерживают: чеченец, говорят.
Да и непонятно, какая именно проверка проводится омским УБОПом, для которой требуются данные на всех без исключения проживающих в Омске грузин, армян, осетин, азербайджанцев и так далее и тому подобное.
Есть Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банкиры его усердно исполняют. В финансовую разведку РФ ежедневно поступают данные об операциях с денежными средствами или иным имуществом на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, о купле-продаже крупных партий валюты физическими лицами. Ужесточены требования к лицам, открывающим счета в банках. Но на основании какого закона вводится контроль за всеми лицами кавказских национальностей, банкирам неизвестно.
Ореол (06.10.2004)